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一、 獨立董事與內部稽核主管集會計師之溝通政策

1. 本公司獨立董事定期收到稽核報告外,稽核主管均列席董事會進行稽核業務報告,對於稽核 業務執行情形及成效皆已充分溝通。

2. 本公司會計師與獨立董事連繫以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。

二、 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要:

日期

溝通重點

獨立董事意見

106/02/07

105年第四季稽核業務執行報告。

106/03/17

105年內部控制聲明書報告。

106/05/03

106年第一季稽核業務執行報告。

106/07/25

106年第二季稽核業務執行報告。

106/10/24

106年第三季稽核業務執行報告。

107/02/09

106年第四季稽核業務執行報告。

107/03/08

106年內部控制聲明書報告。

107/04/27

107年第一季稽核業務執行報告。

107/07/24

107年第二季稽核業務執行報告。

107/10/18

董事會績效評估辦法擬定之意見溝通。

107/10/23

107年第三季稽核業務執行報告。

108/01/30

107年第四季稽核業務執行報告。

 三、 歷次監察人與會計師溝通情形概要:

日期

溝通重點

105/12/01

安排一位會計師向獨立董事進行簡報及說明105年度合併財務報告。

會計師針對獨立董事與會人員所諮詢關鍵查核事項之問題進行討論及溝通。

106/11/14

安排一位會計師向監察人進行簡報及說明106年度合併財務報告。

會計師針對監察人與會人員所諮詢關鍵查核事項之問題進行討論及溝通。

107/11/29

安排楊承修會計師及林旺生會計師向監察人進行簡報及說明107年度合併財務報告。

會計師針對監察人與會人員所諮詢關鍵查核事項之問題進行討論及溝通。

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