• Gaming, Marine, Medical, Digital Signage, Touch Screen, Sunlight Readable Display & Panel PC
  • Spanpixel Ultra Wide LCD Display, Sunlight Readable LED Backlight LCD Display
  • Fanless Embedded Ruggedized Controller
  • 1000 nits Sunlight Readable and Waterproof  LED Backlight Marine LCD Display and Marine Panel PC
  • 1000 nits Sunlight Readable LED Backlight LCD  for Digital Signabe Solutions
  • 1600nits Sunlight Readable Open Frame LED Backlight LCD Display
  • 18.5" Fanless Multi Function Panel PC System
  • 60" 2000nits Highbrightness, Sunlight Readable LCD Display
  • Gaming, Marine, Medical, Digital Signage, Touch Screen, Sunlight Readable Display & Panel PC
 

本公司設置治理工作小組,由具有符合從事財務、股務等管理工作經驗達3年以上之資源服務部主管負責統籌規劃,工作內容依各職能單位組成,主要職責包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等,定期向董事會報告執行情形。

107 年度業務執行情形如下:

 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
    (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
    (2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
    (3)獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
    (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
 2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:
    (1)向董事會、獨立董事、審計委員會或監察人報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
    (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

3、董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程並至少會前7日通知所有董事,並提供足夠之會議資料,以利董事瞭解相關議題之內容,

議題內容如有利害關係人應適當迴避,應予以相對人事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

4、每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知,議事手冊與議事錄,並於修定章程或董監改選後辦理變更登記

5、視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,

     並使股東權益受到良好的維護。

 

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